Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

01/08/2022 13:28 (GMT +7)

Anh yêu cầu đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản do nước ngoài nắm giữ

Chính phủ Anh sẽ yêu cầu các công ty nước ngoài nắm giữ tài sản của Anh xác định chủ sở hữu thực sự của họ trong sổ đăng ký chính thức - một phần của chiến dịch kiểm soát các nhà tài phiệt Nga và ngăn chặn việc rửa tiền bất hợp pháp.

Cơ quan đăng ký các thực thể ở nước ngoài mới được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tuần này là một trong những cải tổ của luật tội phạm kinh tế vừa được ban hành đầu năm nay, với nỗ lực ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp của Nga vào London sau cuộc xung đột ở Ukraine.

Một khu nhà ở London. Ảnh: AP

Một khu nhà ở London. Ảnh: AP

Bộ Kinh tế Anh cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ tìm cách đảm bảo tội phạm không thể ẩn náu sau các công ty vỏ bọc, và sẽ hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ trong việc truy quét các nhà tài phiệt Nga sử dụng tài sản ở Anh để che giấu các dòng tiền bất hợp pháp.

“Để đảm bảo chúng ta không có giới tài phiệt tham nhũng với những tài sản bất minh, chúng ta cần biết ai sở hữu những gì. Chúng tôi đang vén bức màn che giấu sự giàu có bất chính”, vị quan chức cấp cao Martin Callanan từ Bộ Kinh tế Anh cho biết.

Các pháp nhân nước ngoài đã sở hữu đất ở Vương quốc Anh sẽ có sáu tháng để khai báo chủ sở hữu thực sự của công ty. Việc khai báo sẽ áp dụng cho các tài sản được mua từ tháng 1/1999 ở Anh và Xứ Wales, và kể từ tháng 12/2014 ở Scotland.

Những người không tuân thủ các quy định mới có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bao gồm tiền phạt lên tới 2.500 bảng Anh mỗi ngày hoặc 5 năm tù giam.

Đây được coi là một điều khoản quan trọng của luật tội phạm kinh tế, là một “thay đổi địa chấn” sẽ buộc các công ty phải công khai quyền sở hữu tài sản nước ngoài.

Luật này đã được ban hành vào tháng 3 khi chính phủ phải đối mặt với những lời kêu gọi phải làm nhiều hơn nữa để khiến những nhà tài phiệt Nga khó rửa tiền bẩn thông qua tài sản ở London.

(Nguồn: congluan.vn )
Copy link
Mỹ chính thức đàm phán thương mại với Đài Loan

Mỹ chính thức đàm phán thương mại với Đài Loan

Quốc tế  -  18/08/2022 14:50
Hai bên có kế hoạch theo đuổi một lịch trình đầy tham vọng để đạt được các cam kết tiêu chuẩn cao và các kết quả có ý nghĩa trên 11 lĩnh vực thương mại, theo giới chức Mỹ.
WHO kêu gọi thế giới quan tâm đến cuộc khủng hoảng Tigray

WHO kêu gọi thế giới quan tâm đến cuộc khủng hoảng Tigray

Quốc tế  -  18/08/2022 14:41
Người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho rằng phân biệt chủng tộc là nguyên nhân đằng sau việc quốc tế không chú ý đến hoàn cảnh của thường dân ở vùng Tigray, Ethiopia đang bị chiến tranh tàn phá.
Nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng tăng 38% trong năm 2022

Nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng tăng 38% trong năm 2022

Quốc tế  -  18/08/2022 14:10
Lượng xuất khẩu dầu cao hơn cộng với giá xăng tăng sẽ đẩy nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng lên mức 337,5 tỷ USD trong năm 2022 - tăng 38% so với năm ngoái.
EU bất đồng về đề xuất cấm thị thực công dân Nga

EU bất đồng về đề xuất cấm thị thực công dân Nga

Quốc tế  -  18/08/2022 13:56
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hiện đang chia rẽ về vấn đề cấm thị thực du lịch với người Nga khi Ukraine tiếp tục kêu gọi áp đặt lệnh cấm.
Ukraine sẽ tấn công Crimea bằng vũ khí do phương Tây cung cấp?

Ukraine sẽ tấn công Crimea bằng vũ khí do phương Tây cung cấp?

Quốc tế  -  18/08/2022 10:31
Cam kết của Ukraine sẽ không tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp không bao gồm Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho hay.
đọc nhiều

Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa

 -  01/01/1970 08:00