Ngày 8/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An,do Lê Thanh Hải (SN 1983), trú tại phường Trường Thi; Lê Kiên Trung (SN 1979), trú tại phường Lê Lợi và Trần Diễn Thương (SN 1976), trú tại phường Hưng Dũng, cùng TP Vinh vì đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Theo đó, đầu năm 2022, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện lợi dụng thị trường bất động sản đang sôi động trên địa bàn tỉnh đã giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch, hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sau đó lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nên dù đăng ký thường trú tại thành phố Vinh, Hải đã chỉ đạo các đối tượng trong đường dây tạm chuyển vào sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Trong đó, Lê Kiên Trung được Hải chỉ đạo sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, còn Trần Diễn Thương được Hải sắp xếp ở tại thành phố Đà Nẵng. Chỉ đến khi phát hiện và liên hệ được “con mồi”, 2 đối tượng Trung và Thương mới quay về Nghệ An, phối hợp Hải để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 1 đăng ký xe ô tô giả và nhiều giấy tờ liên quan, cơ quan chức năng cũng đồng thời tiến hành phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng.
Bước đầu, Ban chuyên án đã làm rõ, với thủ đoạn như trên, từ cuối năm 2021 đến trước lúc bị bắt, Lê Thanh Hải cùng các đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 25 bị hại trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.
Được biết, Lê Thanh Hải là đối tượng đã có 5 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản; Cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản; Mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng và Trần Diễn Thương cũng có 2 tiền án về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Mua bán người”.
Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
