Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

01/07/2022 11:19 (GMT +7)

Hà Nam: Xử phạt 2 đối tượng chiếm đoạt tài sản của công ty giao hàng

Ngày 30/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Ngọ Duy Nam (sinh năm 1992, trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Liên (sinh năm 1996, trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cùng về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.”

Bị cáo Ngọ Duy Nam tại phiên tòa. (Ảnh: Khánh Chi/DN&PL)

Bị cáo Ngọ Duy Nam tại phiên tòa. (Ảnh: Khánh Chi/DN&PL)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, trong quá trình làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh Hà Nam(Công ty GHN chi nhánh Hà Nam), do phát hiện sơ hở trong việc quản lý của Công ty, Ngọ Duy Nam đã liên lạc với Trần Thị Liên để bàn bạc, thống nhất dùng thủ đoạn gian nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty GHN .

Cụ thể, Trần Thị Liên đã sử dụng dịch vụ thanh toán ứng tiền trả trước (COD) của Công ty giao hàng nhanh chi nhánh Hà Nam, tạo đơn hàng ảo (là hàng không có giá trị hoặc giá trị thấp) nhưng lên đơn hàng với giá trị lớn, sau khi được công ty giao hàng nhanh ứng trước tiền COD thì sửa số tiền của các đơn hàng từ cao xuống thấp (các đơn hàng có giá trị 10 triệu đồng hoặc 40 triệu đồng được Liên sửa xuống còn 1 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng) nhằm chiếm đoạt số tiền ứng COD của công ty giao hàng nhanh.

Ngày 26/10/2020, Nam mượn Chứng minh thư nhân dân của chị Phương để làm Hợp đồng dịch vụ với Công ty GHN và Nam giả chữ ký của chị Phương vào trong hợp đồng; nhờ chị Phương mở hộ tài khoản Ngân hàng số 106872363324 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam mang tên Trần Thị Thu Phương và đăng ký số điện thoại của Nam để quản lý tài khoản này. Sau khi có mã khách hàng, Liên là người trực tiếp quản lý ID để sử dụng dịch vụ COD trên hệ thống của Công ty GHN, Nam là người trực tiếp quản lý tài khoản số 106872363342 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam mang tên Trần Thị Thu Phương.

Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 23/12/2020,  Liên và Nam đã tạo ra 429 đơn hàng ảo, thay đổi nhiều mã COD của các đơn hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng của Công ty GHN.

Trong đó, Nam chuyển cho Liên số tiền gần 8 tỷ đồng, còn Nam giữ lại hơn 1 tỷ đồng. Đến ngày 24/12/2020, Công ty cấn trừ số tiền thu hộ thì xác định Liên, Nam còn thiếu của Công ty GHN số tiền hơn 7 tỷ đồng. Sau đó, Liên vẫn tiếp tục sử dụng dịch vủa của Công ty GHN, đã gửi 6.521 đơn hàng có trị giá hơn 2,9 tỷ đồng để Công ty GHN cấn trừ. Do vậy, đến nay Liên và Nam còn phải trả Công ty GHN hơn 4,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và quyết định xử phạt: bị cáo Ngọ Duy Nam 18 năm tù giam, bị cáo Trần Thị Liên 17 năm tù giam.

Hà Thu
Luật hoá quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển

Luật hoá quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển

Doanh nhân và pháp luật  -  04/02/2023 08:21
Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất luật hoá một số quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển.
Thanh Hóa: Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên bị xử phạt 55 triệu đồng

Thanh Hóa: Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên bị xử phạt 55 triệu đồng

Doanh nhân và pháp luật  -  03/02/2023 15:09
Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về dự án Công ty Cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên đã tự ý xây dựng nhà xưởng, nhà điều hành trên đất nông nghiệp khiến người dân địa phương bức xúc.
Tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Doanh nhân và pháp luật  -  03/02/2023 09:58
Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-TCHQ về việc giao chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023.
Hà Nội: Phát hiện cửa hàng có dấu hiệu giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn

Hà Nội: Phát hiện cửa hàng có dấu hiệu giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn

Doanh nhân và pháp luật  -  03/02/2023 06:16
Thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quận Tây Hồ, Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã kiểm tra 1 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
Cấp dưới tố cáo cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn trong vụ tham ô 50 tỷ đồng

Cấp dưới tố cáo cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn trong vụ tham ô 50 tỷ đồng

Doanh nhân và pháp luật  -  02/02/2023 15:10
Cáo trạng của Viện kiểm sát Quân sự Trung ương xác định, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn cùng 6 đồng phạm có hành vi tham ô, "thụt quỹ" 50 tỷ đồng.
đọc nhiều

Chelsea bị cầm hòa trong ngày ra mắt cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh

Chelsea bị cầm hòa trong ngày ra mắt cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh

Thể thao  -  04/02/2023 07:37
Ở cuộc chạm trán giữa Chelsea với Fulham tại vòng 22 Ngoại hạng Anh, đội chủ nhà dù có sự phục vụ của tân binh đắt giá Enzo Fernandez nhưng lại không thể kiếm trọn 3 điểm trong trận derby London.
Nga huy động nửa triệu quân cho chiến trường Ukraine?
Tốt nghiệp THPT 2023: Bộ GD&ĐT, Bộ Công an ngăn chặn gian lận thi cử dùng thiết bị công nghệ cao
Trình dự thảo sửa đổi Nghị định 65: Gỡ 'nút thắt' cho trái phiếu doanh nghiệp
Luật hoá quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển