Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, trong quá trình làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh Hà Nam(Công ty GHN chi nhánh Hà Nam), do phát hiện sơ hở trong việc quản lý của Công ty, Ngọ Duy Nam đã liên lạc với Trần Thị Liên để bàn bạc, thống nhất dùng thủ đoạn gian nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty GHN .
Cụ thể, Trần Thị Liên đã sử dụng dịch vụ thanh toán ứng tiền trả trước (COD) của Công ty giao hàng nhanh chi nhánh Hà Nam, tạo đơn hàng ảo (là hàng không có giá trị hoặc giá trị thấp) nhưng lên đơn hàng với giá trị lớn, sau khi được công ty giao hàng nhanh ứng trước tiền COD thì sửa số tiền của các đơn hàng từ cao xuống thấp (các đơn hàng có giá trị 10 triệu đồng hoặc 40 triệu đồng được Liên sửa xuống còn 1 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng) nhằm chiếm đoạt số tiền ứng COD của công ty giao hàng nhanh.
Ngày 26/10/2020, Nam mượn Chứng minh thư nhân dân của chị Phương để làm Hợp đồng dịch vụ với Công ty GHN và Nam giả chữ ký của chị Phương vào trong hợp đồng; nhờ chị Phương mở hộ tài khoản Ngân hàng số 106872363324 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam mang tên Trần Thị Thu Phương và đăng ký số điện thoại của Nam để quản lý tài khoản này. Sau khi có mã khách hàng, Liên là người trực tiếp quản lý ID để sử dụng dịch vụ COD trên hệ thống của Công ty GHN, Nam là người trực tiếp quản lý tài khoản số 106872363342 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam mang tên Trần Thị Thu Phương.
Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 23/12/2020, Liên và Nam đã tạo ra 429 đơn hàng ảo, thay đổi nhiều mã COD của các đơn hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng của Công ty GHN.
Trong đó, Nam chuyển cho Liên số tiền gần 8 tỷ đồng, còn Nam giữ lại hơn 1 tỷ đồng. Đến ngày 24/12/2020, Công ty cấn trừ số tiền thu hộ thì xác định Liên, Nam còn thiếu của Công ty GHN số tiền hơn 7 tỷ đồng. Sau đó, Liên vẫn tiếp tục sử dụng dịch vủa của Công ty GHN, đã gửi 6.521 đơn hàng có trị giá hơn 2,9 tỷ đồng để Công ty GHN cấn trừ. Do vậy, đến nay Liên và Nam còn phải trả Công ty GHN hơn 4,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và quyết định xử phạt: bị cáo Ngọ Duy Nam 18 năm tù giam, bị cáo Trần Thị Liên 17 năm tù giam.
