Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

30/06/2022 17:18 (GMT +7)

Thành lập công ty ma mua bán hóa đơn gây thất thoát 120 tỷ đồng ở Bắc Giang

Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa truy tố bị can đối với Nguyễn Văn Chiến xã Đại Đức (Kim Thành, Hải Dương) và 4 bị can khác phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”, gây thất thoát 120 tỷ đồng tiền Nhà nước.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2011 đến 2019, Chiến đã thành lập và mua bán 11 công ty “ma” trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và TP Hải Phòng. 

Tại tỉnh Bắc Giang, Chiến đã thành lập và điều hành 6 công ty “ma” có trụ sở đăng ký ở địa bàn các xã: Tự Lạn (Việt Yên); Nghĩa Hòa (Lạng Giang); Tiên Nha (Lục Nam); thị trấn Chũ, xã Kiên Thành, xã Phượng Sơn (cùng huyện Lục Ngạn).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Chiến đã bán hàng trăm hóa đơn cho các công ty ở 20 tỉnh, TP trên cả nước. Tổng số tiền, hàng hóa dịch vụ ghi trên các hóa đơn xuất bán ra khoảng 1.200 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước 120 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra đã chứng minh Chiến và các bị can thu lợi bất chính gần 4,32 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng quy định về việc lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp không yêu cầu giám đốc phải đến trực tiếp nộp hồ sơ mà có thể ủy quyền cho người khác hoặc nộp qua mạng Internet nên các đối tượng đã thuê người (chủ yếu là đối tượng nghiện ma túy, bệnh tật, già cả, sức khỏe yếu, không nghề nghiệp) đứng tên làm giám đốc.

Khi cơ quan thuế kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trụ sở công ty trước khi đồng ý cho phát hành hóa đơn, các đối tượng  lập tức thuê trụ sở, địa điểm tại các hộ dân rồi treo biển công ty trong thời gian vài tháng. Khi kiểm tra xong chúng rời bỏ địa điểm. 

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Để tránh bị phát hiện, các công ty “ma” chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Hàng tháng, hàng quý, các đối tượng chỉ đạo nhân viên vẫn làm báo cáo thuế nộp theo đúng quy định nhưng tự kê khai khống hoặc lấy hóa đơn từ các công ty “ma” khác (hóa đơn quay vòng giữa các công ty “ma”).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và mở rộng.

(Nguồn: vov.vn )
Copy link
Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng lên tiếng về 'phụ phí nắng nóng' của Grab

Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng lên tiếng về "phụ phí nắng nóng" của Grab

Doanh nhân và pháp luật  -  16/08/2022 07:32
Liên quan đến sự việc phụ phí nắng nóng của Grab, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu Grab và các hãng xe công nghệ rà soát chính sách kinh doanh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
Giả mạo hồ sơ, nhà xuất khẩu mất quyền tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Giả mạo hồ sơ, nhà xuất khẩu mất quyền tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Doanh nhân và pháp luật  -  15/08/2022 16:52
Đây là một trong những quy định về chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018.
Đề xuất hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm

Đề xuất hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm

Doanh nhân và pháp luật  -  15/08/2022 11:08
Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu giai đoạn 2023 – 2027.
Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật

Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật

Doanh nhân và pháp luật  -  15/08/2022 08:59
Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” đặt mục tiêu đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật của cơ quan, tổ chức, người dân.
Hành vi nào là sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp?

Hành vi nào là sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp?

Doanh nhân và pháp luật  -  15/08/2022 08:41
Theo theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi nào được coi là sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp?
đọc nhiều

Masan Group và các công ty con nhận hàng loạt giải thưởng uy tín trong quý 2/2022

Masan Group và các công ty con nhận hàng loạt giải thưởng uy tín trong quý 2/2022

Doanh nghiệp  -  16/08/2022 09:00
Masan Group vừa lập “cú đúp” thành tích khi được ghi nhận trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 (Corporate Sustainability Awards) và được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022.
Tháo gỡ rào cản để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp
Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025
NHNN chấp thuận Bà Ngô Thu Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc SHB
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý ca bệnh COVID-19