Hotline: 0904.164.838 - Liên hệ quảng cáo: 024.3728.1575 ( Ms Tú) - Phòng Phóng viên 024.3204.5452

Hà Nội 22°C /57%

04/08/2022 06:46 (GMT +7)

Xem xét đưa tiền ảo, tiền Bitcoin vào Luật Phòng, chống rửa tiền

Vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và trên cơ sở quy định khung này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo.

Đây là thông tin được ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cung cấp đến báo chí tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 diễn ra chiều tối ngày 3/8/2022.

Theo đó, tại họp báo, phóng viên báo chí đã nêu câu hỏi đến đại diện NHNN Việt Nam. Cụ thể: Hiện nay Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường chơi tiền ảo Bitcoin rất lớn, là 1 trong 10 nước tham gia đông, đây cũng là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn. Được biết, NHNN đang dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền. Xin NHNN cho biết có đưa tiền mã hóa để điều chỉnh, ngăn chặn hành vi rửa tiền hay không?

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trả lời câu hỏi, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh: "Trước hết, tôi xin nhắc lại câu chuyện về tiền ảo Bitcoin, các loại giống như tiền ảo để khẳng định đó không phải tiền pháp quy, không phải tiền điện tử và càng không phải tiền thanh toán hợp pháp trên đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay".

Ông Đào Minh Tú cho biết, về vấn đề có đưa tiền ảo, tiền Bitcoin vào nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền hay không thì NHNN đang nghiên cứu rất kỹ, rất toàn diện để chuẩn bị cho việc hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Cũng theo đại diện NHNN, quá trình tiến hành sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và trên cơ sở khuyến nghị của các tổ chức phòng chống rửa tiền thế giới, các quốc gia đều phải quan tâm đến những tài sản, sản phẩm gọi là công nghệ trong lĩnh vực tài chính để đảm bảo quản lý phải chặt chẽ, không để lợi dụng trong vấn đề rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố cũng như các mục đích khác.

"Trong việc sửa Luật, vừa qua NHNN đã nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và trên cơ sở quy định khung này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo. Kể cả những xu hướng thế giới hoặc xu hướng phát triển công nghệ có thể xảy ra các sản phẩm khác nữa thì cũng sẽ được xử lý một cách linh hoạt sau khi Luật này được ban hành. Chính phủ sẽ có những văn bản dưới luật như Nghị định, rồi các quy định về hành vi này để đảm bảo ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, khủng bố, gian lận trốn thuế hoặc thậm chí sử dụng tài sản này để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ", Phó Thống đốc NHNN cho biết.

Theo Phó Thống đốc Thường trực NHNN, trước đó, để nhận diện những hệ lụy, những rủi do với tổ chức, cá nhân tham gia chơi, kinh doanh tiền ảo, ngay từ tháng 2/2014, NHNN đã có thông báo rất rộng rãi trên cơ sở nghiên cứu các quy định của các nước để xác định tiền ảo, tiền Bitcoin là thế nào để thông báo rộng rãi cho mọi đối tượng quan tâm đến lĩnh vực này.

Và ngay trong tháng 4/2014, NHNN cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 10 và tiếp theo sau đó 2 ngày, NHNN có Chỉ thị 02 chỉ đạo các ngân hàng thực hiện các giao dịch đảm bảo không xảy ra những rủi ro và lợi dụng tiền ảo tương tự trong các hoạt động giao dịch.

"Hai chỉ thị này có thể nói đã đặt ra một cách cụ thể là các tổ chức tín dụng hay tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch, nhiệm vụ liên quan đến tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, về tài trợ khủng bố hoặc là gian lận trốn thuế… Đồng thời tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch, hoạt động đáng ngờ có liên quan đến tiền ảo cũng như rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch, mua bán, trao đổi tiền ảo để có biện pháp xử lý, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quản lý ngoại hối", ông Đào Minh Tú nói.

(Nguồn: congluan.vn )
Copy link
TPBank tại Hà Nội có thêm điểm giao dịch mới tại Đội Cấn

TPBank tại Hà Nội có thêm điểm giao dịch mới tại Đội Cấn

Tài chính Ngân hàng  -  09/08/2022 10:31
Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội theo công văn số 1697/HAN-TTGS2, TPBank Đội Cấn sẽ chính thức đi vào hoạt động tại địa điểm 155A+155B Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, nâng tổng số điểm giao dịch tại Hà Nội lên 30 điểm.
Dòng tiền sẽ chảy mạnh vào “túi” ngân hàng?

Dòng tiền sẽ chảy mạnh vào “túi” ngân hàng?

Tài chính Ngân hàng  -  08/08/2022 15:43
Theo giới phân tích, mức biến động của lãi suất ngân hàng trong thời gian qua đã giúp dòng tiền dịch chuyển nhanh vào “túi” ngân hàng.
Người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ chuyển đổi số ngân hàng

Người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ chuyển đổi số ngân hàng

Tài chính Ngân hàng  -  08/08/2022 10:00
Trong toàn bộ lĩnh vực của nền kinh tế, ngân hàng đang là lĩnh vực có sự đầu tư sớm, bài bản cũng như có tốc độ chuyển đổi số diễn ra khá nhanh. Đáng chú ý, quá trình số hóa này lại tập trung khá toàn diện cho trải nghiệm và nhu cầu của người dùng.
Tỷ giá USD giảm trên thị trường tự do

Tỷ giá USD giảm trên thị trường tự do

Tài chính Ngân hàng  -  08/08/2022 09:56
Tỷ giá USD sáng nay 8/8, thị trường tự do và ngân hàng tiếp tục giảm so với phiên trước.
Kho bạc Nhà nước giảm phát hành trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước giảm phát hành trái phiếu Chính phủ

Tài chính Ngân hàng  -  06/08/2022 09:50
Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân cho biết, do thu ngân sách đang ở mức tốt, giải ngân vốn đầu tư công chậm nên Kho bạc Nhà nước đã chủ động điều hành giảm khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ. Đến hết tháng 7.2022, Kho bạc Nhà nước mới huy động 78,4 nghìn tỷ đồng, đạt 19,6% kế hoạch.
đọc nhiều

Sôi động lễ giới thiệu khu cắm trại vườn sinh thái “Nhà tôi Village”

Sôi động lễ giới thiệu khu cắm trại vườn sinh thái “Nhà tôi Village”

Tin tức  -  10/08/2022 14:09
Lễ giới thiệu khu cắm trại vườn sinh thái “Nhà tôi Village” thuộc Cty CP XD hạ tầng bất động sản Vinlands đã chính thức diễn ra vào sáng ngày 9/8/2022 tại TP.HCM. Tham dự buổi giới thiệu có rất nhiều khách mời là những chuyên gia ngành BĐS, dịch vụ lữ hành và rất đông khách hàng quan tâm đến dự án…
Sáng 10/8: Ca Covid-19 nặng tăng nhanh, biến thể BA.5 đã xâm nhập cộng đồng
Huy động 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện, 15 máy bay ứng phó bão số 2
Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Quảng Ninh: Cấm biển từ 12h ngày hôm nay để phòng bão số 2